¿Cómo verificar un NIT fácilmente? Importancia y pasos

Si no sabes cómo verificar un NIT ni para qué sirve en una empresa, déjanos informarte que gracias a estos número emitidos por el DIAN, podrás saber si una empresa tiene antecedentes de fraude o lavado de activo, mucho antes de hacer negocios con la misma y rayas tu imagen empresarial.

¿Cómo verificar un NIT fácilmente?

¿Qué es el NIT de una empresa?

Antes de conocer cómo verificar un NIT, debes saber qué es un NIT, o mejor conocido como el Número de Identificación Tributaria. Esto no es más que un serial, código o referencia que se utiliza en el país para poder reconocer alguna empresa mediante el Sistema de Identificación Tributaria.

Este número es obtenido mediante la realización del trámite en el ente del Estado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), quienes son los únicos competentes para realizar las solicitudes tributarias, aduaneras y cambiarias.

Todas aquellas empresas que se inscriban en el DIAN y posean su NIT, deberán tomar en cuenta que, para obtener el mismo, deberán tener de manera obligatoria el Registro Único Tributario (RUT).

Esta es una herramienta que permite que el Estado pueda tener un control absoluto de los impuestos que realizan los contribuyentes, esto lo logran gracias a tanto las facturas como a los formularios de las Declaraciones Juradas que consignan las entidades financieras (Cooperativas o Bancos).Bien indica la Normativa de Directorio de 21 de abril de 2011, que declara que el Número de Identificación Tributaria permite que el Servicio de Impuestos Nacionales pueda tener el control de este trámite

Además que, mediante la adquisición de este requisito, se deberán otorgar datos como el Domicilio Fiscal, el régimen por el que se creó y se encuentra inscrito, las actividades económicas y comerciales que realiza, la fotografía del titular (Cuando estas son personas Naturales), quién se va a encargar de la Matriz y de cada una de las sucursales, y otros datos relevantes según la Normativa de Directorio.

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¿Qué información puede obtener una persona gracias al NIT de una Empresa?

Este es un documento importante que deben tener las empresa, además de ello, muchos ciudadanos pueden conocer y saber cómo verificar un NIT, los cual les permitirá obtener información básica como:

  1. Datos comerciales de las empresas:

Es importante ingresar al RUES, la base de datos de la Cámara de Comercio de Colombia, este permitirá que los ciudadanos puedan obtener información acerca de las personas naturales y jurídicas.

Además que permitirá saber los datos del NIT, la dirección fiscal, el número de los trabajadores y también la razón social que posee la empresa. Sumado a esto, obtendrás información acerca del estado de la matrícula, los propietarios de los establecimientos y las sucursales que esta posea.

Tanto las actividades económicas y comerciales, como los representantes legales de la empresa, y el Registro Único Tributario otorgado por el DIAN.

  1. Los antecedentes que tiene la empresa:

Otros datos relevantes que podrás obtener al momento de la verificación de un NIT, son los antecedentes que posee la compañía. Estos son los que se utilizan al momento de realizar una sanción o evitar alguna.

Aquí se podrá conocer si hubo algún tipo de incumplimiento de las normas internas y externas, e igualmente, permite que se eviten las vinculaciones con empresas con mala reputación y corruptas.

  1. Información acerca del riesgo y la reputación de la empresa:

Esto permitirá que al momento de verificar un NIT de una empresa, puedas conocer acerca de aquellas empresas que hayan realizado actividades ilegales, que tengan historial de fraudes y algunas veces, sean compañías que hacen lavado de activos en Colombia.

Igualmente, podrás saber si la misma apoya actividades clandestinas, de terrorismo y apoyo a grupos delictivos. Esto no solamente te ayudará a conocer acerca de su historial, sino que te permitirá saber acerca de la reputación que pueda tener la misma para no realizar ningún tipo de trato importante y que tu reputación empresarial se vea afectada.

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Estos datos los puedes recaudar gracias a las listas restrictivas que posee la base de dato nacional e internacional, que permite informar acerca de las empresas que poseen Lavados de Activos y financiación del Terrorismo.

  1. Otros datos que podemos encontrar:

Mediante la verificación del NIT de las empresas, podrás conocer acerca de las:

  • Listas Restrictivas.
  • Listas Nacionales
  • Listas Internacionales
  • Listas de Personas Políticamente expuestas (PEP)

¿Cómo verificar un NIT fácilmente?

Todo esto mediante el Banco Mundial, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Europol, FATF, HM Treasury, Interpol, la Lista de Terrorismo Unión Europea, las Personas Expuestas Políticamente (PEPS), el Office of ForeignAssets Control (OFAC, Lista Clinton). Solamente te hará falta conocer el NIT de la empresa o en dado caso, la razón social de la misma para poder hacer la verificación.

¿Cómo puedo verificar el NIT de una Empresa?: Fácil y rápido

Si te preguntas cómo verificar un NIT, debes saber que este es un proceso fácil de realizar, además de rápido. Todas aquellas empresas que hayan realizado el debido proceso del Registro Único Tributario y luego la obtención del NIT, podrán ser verificadas mediante la plataforma del DIAN.

A continuación, te indicaremos cuáles son los pasos para verificar el NIT de una empresa:

  1. Lo principal al momento de realizar la verificación del NIT, será ingresar a la página web oficial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
  2. Cuando ya estés en la página web, tendrás que dirigirte hacia la parte baja y ubicarte en el lado derecho del menú en donde dice VÍNCULOS DE INTERÉS.
  3. Luego de ello, tendrás que seleccionar la opción de RUT y Firma electrónica.
  4. Luego de ello, se te redirigirá hacia la sección de Servicios y Trámites.
  5. Una vez hayas realizado lo anterior, verás un menú que tiene distintas opciones, tendrás que seleccionar SERVICIOS DE CONSULTA SIN USUARIO REGISTRADO.
  6. Luego de ello, tendrás que seleccionar Estado del RUT
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Cuando finalices con estos pasos, deberás ir hacia el recuadro en donde tendrás que introducir el NIT de la empresa o la razón social, luego procedes a seleccionar BUSCAR y listo, ya sabrás cómo verificar un NIT.